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发布日期：2022-06-04 18:01 点击次数：106菲律宾反洗钱委员会（AMLC）上周五发布了新的反洗钱法案印度洋赌场地址，旨在加强该国的赌场打击非法洗钱活动。
23页的文件规定了适用于菲律宾国内所有赌场的新规则和条例，网络菠菜和船上赌场也在范围内。
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新规则其中一条规定，赌场客户的身份必须通过使用身份证进行记录和验证，身份证需要在客户开立账户获兑换筹码时提供。
至少，赌场需要记录客户的姓名; 出生地点和日期; 现在的住址; 永久地址; 联系电话或信息; 国籍; 识别证明号; 工作性质，雇主姓名或自营职业/业务性质; 和资金来源。
赌场也将被要求安装一个电子反洗钱监测系统，这将让赌场能更好的了解客户的娱乐行为。
规则还要求赌场报告超过500万的可疑交易和现金交易。
新规则从11月4日起施行。
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