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全球赌场排名 河北玉田成功打掉一个洗钱团伙5人被抓
发布日期：2023-10-26 23:36 点击次数：88
河北玉田县公安局刑事侦查大队将打击治理的锋芒对准群众反映强烈的电信网络诈骗等新型犯罪，主动作为，抽丝剥茧、连续作战，近日成功打掉一个洗钱跑分团伙，涉案成员悉数到案。
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2022年2月16日，刑警大队接上级线索，辖区李某伟、戴某某名下银行卡涉嫌多起电信诈骗案，刑警大队立即责成窝洛沽中队组织精干警力开展线索核查。经综合研判后，一个以张某、李某一、王某为首的洗钱跑分团伙浮出水面。
2022年2月24日，专案组进行集中收网，张某、李某一、王某、李某二、戴某相继到案。经讯问，犯罪嫌疑人对以牟利为目的，由张某、李某诚一、王某某为首的分工明确、各司其职的组织人员利用银行卡、微信号、支付宝账号进行洗钱跑分的犯罪事实供认不讳。
目前，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，张某、李某一、王某被依法刑事拘留，李某二、戴某被采取其他刑事强制措施。
站群论坛“跑分”是指通过银行卡或微信、支付宝账号，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的通道。犯罪嫌疑人会专门搭建平台，通过“跑分”将赃款分流洗白，最后这些非法资金流向境外。他们以招兼职的名义招揽用户，称只要动动手指、敲敲键盘，替别人代收款或充值就能轻松赚钱。一些大学生或社会青年涉世未深，容易被眼前的蝇头小利迷惑，于是提供自己的银行卡、微信账号或支付宝账号，为别人代收款赚取佣金，继而沦为犯罪的帮凶。
