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山东济南警方摧毁一“跑分”犯罪团伙抓获涉案犯罪嫌疑人8人
发布日期：2022-04-16 04:00 点击次数：79
近日，山东济南市天桥警方雷霆出击，成功摧毁一“跑分”犯罪团伙，抓获涉案犯罪嫌疑人8人。
2022年1月30日，家住济南市天桥区的杜先生报警，称其在网络上被人以兼职刷单的方式诈骗18万元。
案件发生后，天桥公安分局刑警大队三中队立即会同药山派出所组成专案组，对本案的资金流向进行细致梳理和分析，发现1月30日当天，杜先生有一笔被骗的10000元资金曾转入到户主为“史某智”的银行账户上，民警通过进一步研判，发现史某智名下的8张银行卡均涉嫌参与电信网络诈骗“跑分”犯罪行为，涉案流水高达156万。民警很快便落实了史某智的身份信息。
2022年2月8日，专案组民警赶赴山东省成武县，于2月9日将犯罪嫌疑人史某智抓获归案。经审查，史某智如实供述了其为谋取利益，将自己名下的八张银行卡提供给“跑分”犯罪团伙实施“跑分”洗钱的犯罪行为。
通过犯罪嫌疑人史某智的进一步审查及深入侦查研判，一个有着严密组织架构、职责分工的“跑分”犯罪团伙浮出水面。该团伙共有8名成员，其中，犯罪嫌疑人周某森、范某状、朱某楠、徐某友、胡某星负责介绍、看管“卡农”进行跑分洗钱犯罪活动；犯罪嫌疑人张某超负责记账，犯罪嫌疑人杨某锡负责联系诈骗犯罪团伙接收任务，租车等。为躲避公安机关侦查，该团伙作案时选择在不固定的出租房或者商务车上进行。
收网的时刻到了！专案组民警雷霆出击，先后奔赴山东省菏泽市、浙江省温州市等多地实施抓捕。3月15日，随着犯罪嫌疑人杨某锡投案自首，该团伙8名犯罪嫌疑人如数归案，缴获涉案银行卡10张，作案手机8部。经审查，该“跑分”团伙通过线上、线下渠道，为诈骗团伙“跑分”洗钱，涉案资金达300余万元。
目前，犯罪嫌疑人胡某星、周某森、范某状、朱某楠已被依法提请逮捕；犯罪嫌疑人史某智、徐某友、张某超、杨某锡已被依法取保候审。此案在进一步审理中。
