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苏淮安警方摧毁一为境外电诈集团“跑分”洗钱犯罪团伙先后抓获28人
发布日期：2022-04-12 23:16 点击次数：175
近日，江苏淮安市淮阴分局反诈中心在侦办一起重大电信网络诈骗案中，对为境外电信网络诈骗集团“跑分洗钱”犯罪团伙集中收网，先后抓获犯罪嫌疑人28名，涉案资金达1000余万元，依法扣押作案手机36部、银行卡46张、作案车辆3辆，有效阻断多条为境外诈骗集团洗钱通道，守护了人民群众的钱袋子。
2月24日，淮阴分局民警在工作中发现，辖区一居民遭遇“刷单诈骗”，损失80余万元。了解情况后，淮阴分局反诈中心高度重视，迅速启动“专业打职业”、“团队打团伙”的侦破电诈案件合成作战机制，第一时间组织警力围绕涉案资金、人员信息开展侦查。很快，一个电信网络诈骗“跑分洗钱”犯罪团伙浮出水面。为尽快斩断这条黑灰产业链，防止其继续危害人民群众财产安全，办案民警迅速理清团伙成员关系并开展抓捕。40余名警力历时半月，兵分多路，行程5000多公里，辗转海南、湖南、陕西等13个省份，将涉诈“卡农”、“卡商”等28名嫌疑人缉拿归案。
经审讯，28名犯罪嫌疑人对非法持有他人信用卡、银行卡，为电信网络诈骗、网络赌博等转移资金从中非法获利的犯罪事实供认不讳。经初步计算，2月以来该团伙“洗钱”金额达1000多万元。
3月31日，28名犯罪嫌疑人已被淮阴警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
