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山西朔州涉案6000余万开发区某小区民房6人洗钱被抓
发布日期：2022-04-04 11:10 点击次数：142
你是不是见过这样的小广告
“做兼职吗？日入过千、努力过万”的那种
“坐地收钱！只需提供银行卡”的那种
这样噱头十足的兼职广告背后
其实暗藏着一条
犯罪“跑分”洗钱产业链
什么是“跑分”？
顾名思义，“分”就是钱，“跑”就是让钱流转起来。对于犯罪分子来说，诈骗得来的赃款，要第一时间转出，因此需要大量的“跑分”人员和大量的银行卡，对赃款进行流动式洗钱，最终将诈骗得来的钱款洗白，从而回流到诈骗团伙的手中。
近日
山西朔州开发区警方成功打掉
一个“跑分”犯罪窝点
3月24日，开发区警方抓获1名出卖银行卡、电话卡的犯罪嫌疑人郭某。分局党委高度重视，结合分局实际具体安排部署，要求刑侦大队主动作为，深挖扩线，全线追踪。在市局相关部门支持配合下，办案民警经过深入分析研判，锁定以林某铭为首的犯罪嫌疑人藏匿窝点。
3月28日晚，市、区两级公安机关集中行动统一收网，在开发区某小区民房内当场抓获犯罪嫌疑人6名，缴获电脑7台、手机28部、U盾5个、银行卡32张、护照5本等作案工具和涉案物品，成功捣毁了一个涉嫌“跑分”洗钱犯罪窝点。
经审讯，犯罪嫌疑人林某铭如实供述其从2021年7月份以来，纠集6名福建籍犯罪嫌疑人在朔州范围内租住民房进行“跑分”洗钱等违法犯罪活动，涉案资金流水6000万余元，获利90余万元。
目前，案件在进一步审理中。
