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洗钱超500余万元湖北汉川法院以诈骗罪判处主犯有期徒刑7年处罚金
发布日期：2022-04-14 23:50 点击次数：178
“跑分”洗钱团伙一个月竟为上线诈骗犯罪洗钱500余万元。3月14日，经湖北省汉川市检察院提起公诉，汉川市法院以洗钱团伙主犯陈某龙犯诈骗罪判处有期徒刑七年，并处罚金7万元。被告人陈某龙认罪服判不上诉，该判决日前已经生效。
网络招嫖诈骗团伙洗钱
公诉机关指控，2021年7月底至8月30日案发，被告人陈某龙伙同魏某等4人（均另案处理），在汉川、天门两地为网络招嫖诈骗团伙洗钱，并利用周某、何某（均另案处理）等“跑分”人员提供的银行卡接收被诈骗受害人的钱款，后通过支付宝、微信转移涉案资金。随后，陈某龙等人通过在马某钊等4名商铺老板在汉川市某地经营的商铺套现，将网络招嫖诈骗涉案资金变现后交给实施诈骗的诈骗团伙。陈某龙“跑分”洗钱团伙共为诈骗上线洗钱529万余元。其中一被害人被该案诈骗上线诈骗19.8万元，另一被害人被诈骗12万元。
精准量刑
公诉机关指控，被告人陈某龙诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《刑法》，应当以诈骗罪追究刑事责任，同时根据被告人陈某龙认罪认罚，退出了违法所得，提出了上述精准量刑建议，被法院采纳。
判处结果
公诉机关同时指控，帮助陈某龙洗钱团伙洗钱的马某钊等4名商铺老板受陈某龙等人指使，在意识到帮助提现的钱款为犯罪所得的情况下，仍为赚取利润提供其商铺的支付宝和微信二维码将诈骗资金提现，以现金结算的方式交付给被告人陈某龙等人，来帮助上线诈骗团伙转移诈骗资金，分别转移资金92万余元、168万余元、82万余元、65万余元，其行为触犯了《刑法》，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。案件审理期间，马某钊等4被告均退出了违法所得，并签署了认罪认罚具结书。法院以马某钊等4名被告犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别判处四年至三年不等有期徒刑，并处13000元至11000元不等罚金。
