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江西上高公安成功打掉两个涉“两卡”犯罪团伙
发布日期：2022-04-08 00:58 点击次数：69
自开展“断卡行动”以来，江西上高县公安局始终对“两卡”犯罪采取零容忍的高压态势，坚持做到露头就打。在“长风3号行动”的冲刺阶段，近两日，反诈中心持续作战，联手锦江派出所、翰堂派出所快速开展研判打击，抓获晏某（男，34岁，上高县翰堂人）、周某（男，35岁，上高县翰堂人）、彭某（男，26岁，上高县敖阳街道人）罗某（男，17岁，上高县敖阳街道人）等四名犯罪嫌疑人，打掉两个涉“两卡”犯罪团伙。
经查: 2022年3月犯罪嫌疑人周某、晏某等人明知其联系的上线要其转移的资金是电信网络犯罪所得的情况下，为了牟利，仍然窜至到广东省珠海市一宾馆将银行卡提供给上线帮其收取资金、然后利用手机银行、微信、支付宝等支付账户将犯罪所得资金快速的转移到上线指定账户，涉案金额达三十余万元。
犯罪嫌疑人彭某、罗某、赵某等人明知上线要其转移的资金是电信网络犯罪所得，便自作聪明，计划将自己名下的银行卡提供给上线，等银行卡收到钱后就取出来占为己有，以达到“黑吃黑”的目的。2022年3月中旬，犯罪嫌疑人彭某、伙同罗某、赵某等人按照上线约好的地点来到广东省韶关市一宾馆，将罗某、赵某等人的银行卡提供给对方，等境外诈骗团伙将九万多元涉诈资金转入到其银行卡后，趁对方不注意逃离现场，然后迅速将九万多元从银行内取出后私分。
目前，犯罪嫌疑人周某、晏某、彭某等人因分别涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪、盗窃罪被我局采取刑事强制措施，其他犯罪嫌疑人还在进一步追捕之中。
