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云南宣威两名男子卖银行卡给犯罪分子“洗钱”卡上流水高达2000余万元
发布日期：2022-04-07 08:24 点击次数：208
花10元钱在银行办理的借记卡，就可以高价出售，开通网银附送开户资料价格更高，不要以为这是便捷的“生财之道”，下一秒可能成为犯罪分子的“神助攻”。这些出售的借记卡被不法分子用来洗钱、进行诈骗等非法活动，就像披上了“隐身衣”，为从事犯罪活动开取了方便之门。出售银行卡的行为将会被以帮助信息网络犯罪活动罪被追究刑事责任！
近日，云南宣威市公安局虹桥派出所在断卡行动中发现李某名下的三张借记卡流水异常，经进一步核查，李某名下银行卡短短几天交易金额高达2000余万元，涉及多起电诈案件资金，民警判断李某极有可能出售个人银行卡给犯罪分子“洗钱”，在掌握充分证据材料后，民警依法传唤李某到宣威市公安局虹桥派出所接受调查，经讯问，李某对出售银行卡帮助网络犯罪活动的犯罪事实供认不讳。
原来长期在昆明跑网约车的李某，在老乡高某高价收购的诱惑下，明知他人用来从事违法犯罪活动，依然办理了邮政储蓄、中国农业银、信用社银行卡开通U盾，并绑定手机号码后以2400元的价格卖给高某。民警依法传唤高某到虹桥派出所进行调查核实，高某如实供述了其收购李某银行卡然后又以3600元的价格卖给他人并将银行卡邮寄到国外为他人“洗钱”的犯罪事实。
目前，犯罪嫌疑人李某、高某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被宣威市公安局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。
