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8人落网湖北咸丰警方打掉一“跑分”洗钱团伙
发布日期：2022-04-07 17:32 点击次数：150
近日，湖北省恩施州咸丰县公安局高乐山派出所经过缜密侦查，打掉一“跑分”洗钱团伙，抓获涉案人员8名，现场查获涉案银行卡20余张，涉案资金流水达100余万元，及时斩断了一条为境外诈骗组织提供洗钱帮助的非法产业链。
3月24日，高乐山派出所民警吴毅和云霄在核查线索时，发现“阿伟”的银行卡及微信账单流水中存在来历不明的大额资金流动，且有取现行为，存在“跑分”洗钱的重大嫌疑，遂依法传唤其到公安机关接受调查。
经审讯，今年2月下旬，“阿伟”通过在温州当“老总”的亲戚“阿容”了解到一条“轻松又赚钱”的路子，通过银行卡为“赌场”（境外诈骗分子）取现就能赚取佣金。明知这是“跑分”洗钱的违法犯罪行为，“阿伟”在利益的驱使下，仍抱着侥幸心理，召集了6个臭味相投的朋友携带多张银行卡前往浙江温州从事“洗钱”活动。
为逃避公安机关的打击，一张银行卡一天仅取现两万元，“阿伟”等人可以从中拿百分之五的佣金，通过这种方式，几人在温州非法获利10万余元，3月初隐匿行踪回到咸丰。
审讯中，“阿伟”对自己涉嫌洗钱的犯罪事实供认不讳。根据“阿伟”提供的线索，民警立即展开深入调查，通过对涉案资金流的深入分析和精准研判，掌握了该团伙全部人员的活动轨迹。最终，一个藏匿在咸丰县城，以“阿伟”为骨干从事“跑分”洗钱的犯罪团伙被一网打尽。
目前，上述8名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
