-
澳大利亚星亿赌场被质疑遭犯罪分子利用洗钱
发布日期：2022-04-05 06:03 点击次数：212
澳大利亚昆州政府就“星亿娱乐集团（Star Entertainment）”被指控对洗钱监控不力，是否适合持有赌场执照，已作非公开性调查。
据澳新社消息，自去年10月九号新闻集团报导称，犯罪份子正从星亿松懈的反洗钱监管中获益，政府就该集团的尽职问题已展开多项调查。
昆州酒类和博彩监管办公厅、警方、澳州交易报告兼分析中心（AUSTRAC）、和联邦监管机构已在过去五个月内一直对星亿集团进行调查。
昆州检查厅长芬蒂曼（Shannon Fentiman）拒绝将调查公开化。
芬蒂曼3月29日在议会回应绿党议员尔伯克曼（Michael Berkman）的提问时说：“就九号台报导涉嫌犯罪份子获益于星亿松懈的反洗钱监管运作，政府将继续调查赌场是否曾适当、有效地履行其职责，并及时防止非法人士进场。”
新州的博彩监管机构已作出调查，星亿（悉尼）是否有犯罪行为渗入、及该集团旗下的赌场执照是否应该被吊销。
截稿前，调查已获悉有关赌场不当做法的确凿证据，促使星亿集团首席执行官贝克尔（Matt Bekier）上周辞职。
该集团在昆州的首府布里斯本和黄金海岸正在经营两所赌场，并且是布市皇后码头新开发项目中的主要投资者。
本年1月份，星亿集团通知各股东，AUSTRAC已将调查范围扩大至集团位于悉尼的其它实体。
该集团表示非常重视反洗钱义务，并与AUSTRAC合作，已将相关信息及文件呈上以便调查。
星亿又表示，无法公开讨论个别指控，但媒体的报导亦具有误导性。
