近日，辽宁鞍山市公安局铁东分局连续侦查摸排、多部门一体化协同作战，成功打掉一个盘踞本地的“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人6名，扣押涉案手机8部、作案手机卡17张、对公账户3套。据初步统计，涉案流水超1700余万元，开启了2022年铁东公安重拳打击电信诈骗的新攻势。

一条线索牵出大案

2月末，铁东公安分局旧堡派出所接到“断卡”线索，近几个月内鞍山各地银行网点办出的数十张银行卡涉及全国多地电诈案件。派出所民警围绕开卡人员的相关信息展开深度追查，经过多天细致的调查，已充分掌握并锁定犯罪嫌疑人马某的犯罪证据及住所，经过连续3天的蹲守，3月4日成功将犯罪嫌疑人马某抓获。经讯问，犯罪嫌疑人马某对其贩卖银行卡的违法犯罪事实供认不讳。然而这仅仅是个开始，根据对此案的进一步调查，一个“跑分”洗钱犯罪团伙覆灭记即将上演。

剥茧抽丝 “水房”浮现

通过调查，民警发现犯罪嫌疑人马某在鞍山铁东区内来往频繁，极可能隐藏嫌疑人洗钱的“水房”。在强大的审讯攻势下，马某交代了他将银行卡卖给该团伙的邓某后，由邓某负责寻找洗钱地点进行洗钱操作。结合马某的供词，旧堡派出所民警成功发现这伙在鞍山本地帮境外诈骗分子洗钱的犯罪团伙。在进一步调查中，民警查明该团伙共6人，他们组织分工明确，作案手法、地点极其隐蔽，抓捕难度极大。派出所所长立即转变策略，采取逐步瓦解策略，从边缘入手，3月7日成功将邓某抓获归案。经过连夜突击审讯，犯罪嫌疑人邓某交代了其洗钱的犯罪事实。

统一行动 集中抓捕

由于该团伙成员之间联系非常紧密，为避免该团伙其他成员闻风而逃，派出所抽调骨干民警不辞辛苦、连续奋战，兵分四路连夜对该团伙另外四名成员实施抓捕。次日，该犯罪团伙中的赵某、马某某成功落网。到案后，犯罪嫌疑人赵某、马某某交代了该团伙的整个洗钱犯罪过程。至此，该电信诈骗洗钱团伙多数成员均成功落网，但该团伙的头目王某及成员孙某并未到案。

法网恢恢终被抓

办案民警经过大量的调查，都未能成功捕捉到王某和孙某的行踪，而且王某由于联系不上其他成员，已经开始警觉，给抓捕工作造成了一定阻碍。“就算大海捞针，也要把他捞出来！”派出所民警采取扩散式调查，在王某、孙某可能出现的地点进行巡查。3月9日晚，民警终于在立山区巡查中发现了嫌疑人王某驾驶的嫌疑车辆，但由于抓捕时机不成熟，民警果断放弃。11日上午，王某驾驶的车辆再次出现，民警抓住时机实施抓捕，该车内驾驶人员竟是孙某。经审讯，民警了解到，犯罪嫌疑人孙某正准备收卡回去找王某继续进行洗钱。随后，民警成功将团伙头目王某抓获。经审讯，王某对其组织洗钱的违法犯罪行为供认不讳。

目前，铁东公安对上述6名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。案件正在进一步办理中。