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2男子出租银行卡“跑分”洗钱被海南琼海警方查获
发布日期：2022-04-10 16:43 点击次数：158
为了贯彻落实断卡“疾风一号”(省厅山海八号)行动要求，根据海南琼海市公安局断卡“疾风一号”行动工作部署，长坡派出所查获两名涉“两卡”违法犯罪嫌疑人，目前已对其刑事拘留。
2022年3月27日，琼海市公安局长坡派出所在工作中发现长坡镇梁某(男、31岁)与陈某龙(男，21岁)银行卡涉案流水集中、数额明显巨大，有帮助信息网络犯罪活动的嫌疑，遂提前对接市公安局刑侦大队联合开展调查。
为了一千元，租3张银行卡给他人“跑分”被拘留
2022年2月中旬一晚，涉“两卡”违法犯罪嫌疑人梁某将其名下的3张银行卡以1000元的价格出租给他人用于转账“跑分”，其中1张海南农村信用社的银行卡的交易流水高达77万，数额巨大。3月27日，梁某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被市公安局刑事拘留，目前该案件正在侦办中。
出借2张银行卡 给他人“跑分”洗钱被拘留
2022年3月18日，涉“两卡”违法犯罪嫌疑人陈某龙将其名下的2个银行账户出借给他人使用于“跑分”洗钱，其中一张银行账户于2022年3月19日当日交易流水达44万元。3月29日，陈某龙因涉嫌帮助信息网络犯罪，已被市公安局刑事拘留。
目前，上述案件正在继续办理，侦查取证中。下一步,琼海市公安局将持续加大对出售、出租、出借“两卡”、收贩银行卡，参与“跑分”洗钱违法犯罪活动的打击力度。
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