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宁夏吴忠一“跑分”洗钱诈骗窝点被端抓获涉案嫌疑人4人
发布日期：2022-04-11 14:16 点击次数：130
3月30日，吴忠市公安局利通区分局精准研判、快速出击 抓获涉案嫌疑人4人，串并案件30余起，涉案资金200余万元。
近日，该局刑侦大队在侦办一起电信网络诈骗案中发现，家住利通区吴某某、金某某、马某某、史某某等四人有“跑分”洗钱的重大嫌疑。
获取线索后，该局刑侦大队立即抽调精干警力，成立专案组开展工作，专案组经昼夜鏖战，一个暗藏在利通区的“跑分”洗钱团伙逐渐浮出水面。
通过全面分析研判，专案组迅速对该团伙动向进行追踪侦查。3月30日，专案组开展抓捕，将正在实施“跑分”操作的吴某某等人当场抓获。
经审查，犯罪嫌疑人如实交代了其在诈骗分子李某的组织下往返陕西、河北、河南等多地办理大量银行卡，并开通手机银行、支付宝，将诈骗团伙的非法资金转入指定账户，从而完成“跑分”洗钱任务。
目前，案件正在进一步侦办中。
