一起刷单诈骗案，安陆市民被骗43万元。4月6日，记者从湖北孝感市公安局获悉，孝感警方经过缜密侦查，成功打掉一个为境外电信诈骗转移资金的“跑分洗钱”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人8名。令人唏嘘的是，这8人中，有一名女子原来有一个好工作，却因为沉迷赌博，走上了犯罪的道路。

2021年12月9日，湖北安陆市民谭某在网上刷单被骗43万余元。案发后，孝感警方高度重视，抽调精干警力成立专案组进行调查。

民警经过深入分析研判发现，涉案资金在转移过程中，不仅转移的次数多，且转账的方式也很多，不仅有传统的卡转卡、卡转对公账户、卡转第三、第四方支付平台，还有卡转网络游戏平台充值跑分、卡转第三、第四方支付平台再转网络游戏平台充值跑分、卡与网络游戏平台对充等多种“跑分洗钱”方式，以此来混淆视线、逃避打击。

面对错综复杂的资金流向，专案组认为，该案的犯罪嫌疑人是有专业团队在背后精心设计，只要找出一条线，就能摸到大鱼。经过对海量的信息抽丝剥茧、顺藤摸瓜，专案组马不停蹄赶赴武汉、咸宁等多地追踪觅迹，一个以刘某为首的“跑分洗钱”犯罪团伙逐渐浮出了水面。

去年12月底，专案组民警通过多方调证，逐渐厘清该团伙涉案嫌疑人的基本身份，通过分析发现，该团伙是一个以熟人、老乡、同学为纽带，纠集了一批有前科的80、90后，组成了“跑分洗钱”专业团伙。该团伙以武汉江夏、湖北咸宁为落脚地，团伙成员集中食宿，分工明确、层级分明。

当月，专案组组织了第一次收网，先后将5名犯罪嫌疑人抓获归案；经过深挖扩线，今年3月底，又将该团伙上下游另外3名犯罪嫌疑人抓获归案，至此，以刘某为首的“跑分线钱”团伙主要涉案人员全部落网。

经调查发现，该团伙充当“中转站”，主要为境外犯罪集团提供“洗钱”服务，提取高额佣金；团伙头目刘某通过社交软件“线上”承接境外“业务”，境内团伙成员招揽“下线”，而这些“下线”提供银行卡、便捷支付账号，按照团伙工作要求，利用手机银行、第三、第四方支付平台、网络游戏充值等多重手段相结合完成“跑分洗钱”业务，并可按照比例获得丰厚报酬，不到二个月，该团伙参与“跑分洗钱”资金高达350余万元，牟利20余万元。

8人中的女性犯罪嫌疑人鲁某到案后，一直在流泪抽泣。询问得知，鲁某原本系单位职工，拥有一个令人羡慕的好工作，但鲁某不珍惜，沉迷赌博，不能自拔，欠下赌债。在熟人徐某邀约她利用银行卡帮别人“搭桥”转账，挣取丰厚佣金时，她为了偿还赌博欠下的窟窿，拿出银行卡加入了该团伙。

鲁某为了扩大“业绩”，她还与前男友郑某联系，郑某经不住前女友的温情和怂恿，也拿出银行卡也加入了该团队；她还与熟人叶某联系，曾经是某校优秀生叶某，面对动动手指就能挣钱的“好事”，也失去了“免疫力”，加入了团伙。

目前，该案正在进一步办理中。