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湖北安陆甘当“跑分”洗钱工具人这8人“跑上”绝路
发布日期：2022-04-05 19:28 点击次数：101
通过不断“接力转账”藏匿非法所得，是电信诈骗犯罪集团惯用的“洗钱”手段之一。近日，湖北安陆警方经过缜密侦查，成功打掉一个为电信诈骗转移资金的“跑分洗钱”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人8名。221年12月9日，安陆市居民谭某在网上刷单被骗43万余元。案发后，安陆市公安局高度重视，抽调精干警力成立专案组进行调查，情指情舆一体化合成作战中心深入分析研判。在海量的信息中抽丝剥茧，并及时赶赴在武汉、咸宁等多地追踪觅迹，一个以刘某为首的“跑分洗钱”犯罪团伙逐渐浮出了水面。
12月底，专案组民警克服重重困难先后将徐某、鲁某等5名嫌疑人抓获归案。今年3月底，专案组民警赴武汉连续作战，抓获嫌疑人刘某等3人。一个主要由犯罪前科人员组成的“跑分洗钱”犯罪团伙被成功打掉。
据调查，该团伙集中食宿，分工明确、层级分明。境外犯罪人员通过社交软件“线上”指挥，组织境内嫌疑人招揽“下线”。而这些“下线”则用自己的手机银行进行转账完成“洗钱”，并从中获取佣金。初步统计，该团伙参与洗钱的资金达350余万元，从中牟利20万余元。
目前，刘某、徐某等8名犯罪嫌疑人均已被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
