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欧盟为打击洗钱犯罪要求博彩公司实名登记
发布日期：2022-04-02 20:22 点击次数：117
据报道，欧盟近日宣布，为了彻底杜绝洗钱现象，欧洲的博彩公司将受到更加严格的限制。为此，欧洲议会经济、司法和内政事务委员会已经通过了一项法律，要求欧盟各成员国的博彩公司负责人到政府机构办理注册并且禁止匿名登记。
根据这项法律，欧盟各国将有权力决定哪些博彩业务不符合规定，特别是政府认为有高度洗钱风险的业务。按照规定，运营商必须在专门的网站上公开其信息，以便民众查看，不过，为了保护企业隐私，运营商负责人只被要求公开最低限度的信息。此外，运营商在每次发放超过2000欧元奖金的同时，必须让获奖者接受一份“客户信息调查”。欧盟彩票监管机构表示了对新法的欢迎，欧盟发言人表示，这一法律的通过标志着欧洲在打击偷逃税务和反洗钱的道路上向前迈进一大步，体现了欧盟对透明化的追求。
据联合国统计，2009年世界洗钱犯罪所涉金额高达1.6万亿美元，占当年全球GDP的2.7%。
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