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广西桂平一洗钱团伙桌上摆放10多部手机“开张”20多天流水逾千万
发布日期：2022-11-24 15:11 点击次数：116
桌面上摆放10多部手机，手机界面均显示着转账记录。这样的场景可不是什么电商直播，而有可能涉及“跑分洗钱”。近日，广西桂平警方就成功打掉一个开张20多天的“跑分洗钱”的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人14名，涉案金额流水1000多万元人民币。
近日，桂平市公安局西山派出所在日常巡逻中发现，在桂平城区某咖啡、奶茶休闲吧一条街中，经常有多名无正当工作男子聚集，行为举止非常可疑，派出所民警马上展开调查。
桂平市公安局西山派出所教导员 梁伯科：怀疑是从事非法洗钱活动。
经进一步侦查，民警掌握了这伙年轻人的身份，他们均是贵港市港北区及桂平市人，同属一个犯罪团伙。
9月22日，桂平城区某奶茶店的包厢内，12名年轻男子正在包厢内操作转账，桌上摆放10多部手机，手机界面均显示着转账记录。
桂平市公安局西山派出所民警 蒙延永：我们立即组织警力进行布控，在该场所守候了两个小时，等待抓捕时机。
现场被民警控制的12人都是正在以“跑分”的形式从事“洗钱”的犯罪嫌疑人，民警当场扣押手机13台、银行卡12张。9月24日，办案民警在广东中山市一出租屋内将农某抓获，9月27日，负责联系上家“接单“的犯罪嫌疑人李某到案。至此，该团伙的14名成员全部落网。
桂平市公安局西山派出所民警 蒙延永：经审查，该团伙分工明确，每天每个账号能洗3~5万元资金，在20多天时间里，总洗钱金额就超过了1000多万元。
目前，李某、农某、吴某等14名犯罪嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步侦查中。
