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涉案金额一千多万元海南保亭警方成功打掉一个洗钱犯罪团伙
发布日期：2022-11-13 02:09 点击次数：160
保亭警方成功打掉一个为诈骗分子“跑分”洗钱犯罪团伙。近期，海南保亭黎族苗族自治县公安局加快推进合成作战中心实体化运作，组建合成作战专班，多警种同步上案，针对辖区高发电信诈骗案件进行深入研判和打击，坚决遏制电信网络诈骗案件高发态势，并于日前成功打掉一个为诈骗分子“跑分”洗钱犯罪团伙。
据了解，“跑分”，是指利用银行卡、信用卡或微信、支付宝等收款码，为电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动代收款，从中赚取佣金的行为，是“洗钱”的一种形式。
2021年9月份，保亭公安局合成作战中心在对辖区已发电信诈骗案件进行梳理和研判的过程中，发现一个名叫杜某兴的人银行卡有异常资金流动。经过进一步侦查，一个通过使用银行卡、信用卡为诈骗分子“跑分”洗钱的犯罪团伙浮出水面，保亭公安局迅速组织刑侦、网警等多部门警力赶赴海口进行侦查。
2021年9月17日，保亭警方最终确定目标嫌疑人的活动地点。通过持续一天一夜寻线打击，最终成功抓获犯罪嫌疑人杜某兴（男）、吴某鸿（男）、王某栋（男）、郑某莎（女）等人，缴获银行卡、信用卡72余张、手机6部、pos机6部，串并全国电信诈骗案件75起，核破全国电信诈骗案件38宗，6张主要涉案银行卡、信用卡涉案金额达到1125万余元，其余嫌疑银行卡、信用卡涉案金额正在进一步核查。
目前，杜某兴、吴某鸿、王某栋因涉嫌帮助信息网络犯罪活动、郑某莎因涉嫌妨害信用卡管理罪已被保亭公安机关采取刑事拘留，相关案件正在办理中。
