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涉案5600万藏在泉州的这个“跑分”团伙栽了
发布日期：2022-11-13 06:38 点击次数：181
出借银行卡、收款码就能赚钱？
低门槛、来钱快、快速暴富？
⋯⋯
打住！
这已不是什么新鲜话题啦，
天上不会掉馅饼。
这可是违法犯罪行为！
可是依然有人贪图小利、轻信上当！
这不，
丰泽公安分局后渚派出所
就捣毁这样一个“跑分”团伙。
9月27日，随着本案最后一笔洗钱账单的查清，该团伙“跑分”洗钱涉案金额高达5600多万元。
8月中旬，后渚派出所接到群众报警称，丰泽区东海大街某小区一租房内，两房一厅却住着多名年轻人，这些人没有固定工作，天天叫外卖，行迹十分可疑，可能从事违法犯罪活动。为不打草惊蛇，民警立即对此展开调查。
经查，民警发现，今年8月起，这几个年轻人在该小区租房里，以从事电商业务为幌子，暗地里干着“跑分”洗钱的违法勾当。该团伙负责人刘某明（男，27岁，江西人）以赚取高额佣金为诱饵，组织陈某鹤（女，25岁，江西人）、冯某强（男，26岁，江西人）等7人，利用个人银行卡、微信和支付宝账户，帮助不法分子转账洗钱、跑分获利。
根据前期掌握情况，9月15日晚，该所组织警力对该团伙进行收网，在租房内将8名团伙成员全部抓获，现场缴获涉案手机13部、银行卡31张。被抓时，该团伙成员还在利用电脑、手机和银行网银进行转账支付操作。
“我朋友说这个工作工资高，一个月1万块钱左右。我一开始不知道这是犯法的，直到被你们抓住才知道⋯⋯”在审讯室内，嫌疑人陈某鹤潸然泪下。
经审讯，来自江西的刘某对其招募陈某等老乡从事“跑分”洗钱等违法犯罪行为供认不讳。期间，他们利用自己的微信、支付宝、银行卡等支付途径，为他人代收款赚取佣金，而这些支付账户则被他人大量用于电信诈骗、赌博、色情等违法犯罪活动的收款。
目前，刘某等8名嫌疑人已被警方依法刑事拘留。案件正在进一步侦办中。
