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涉案金额上亿内蒙古警方抓获28名“跑分”犯罪嫌疑人
发布日期：2022-11-01 02:34 点击次数：71
图为警方抓获犯罪嫌疑人。集宁区公安分局供图
7日，记者从内蒙古自治区乌兰察布市集宁区公安分局获悉，该局成功打掉两个利用银行卡进行转账“跑分”的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人28名，该案涉案金额高达亿元。
2021年8月下旬，集宁区警方接到线索称，当地一男子涉嫌从事帮助信息网络犯罪活动。警方初查后，很快锁定了犯罪嫌疑人张某某并将其抓获。
据犯罪嫌疑人张某某供述，其上线叫王某某。一次偶然的机会，他与王某某相识，王某某以高额的报酬，引诱自己利用银行卡和支付账号进行非法“跑分”洗钱、转账活动。“只要以自己的银行卡作为‘中转站’，将进账的款项再转到王某某指定的账户，即可获得相应的报酬。”张某某说。
据办案民警介绍，“跑分平台”是指通过第三方支付平台合作银行及其他服务商等接口，非法对外提供支付结算业务的网上平台，不法分子利用银行卡、收款二维码等各类具有收款、付款、转账等功能的实名账户，转移非法资金。
张某某交代，王某某目前正在乌兰察布市商都县，组织其他下线人员进行“跑分”洗钱活动。办案民警火速赶赴商都，此时王某某正组织下线人员在宾馆内进行犯罪活动，民警一举将其及犯罪团伙成员抓获。
根据犯罪嫌疑人王某某等人的供述，办案民警又顺藤摸瓜，将本案另外10名犯罪嫌疑人传唤到案。与此同时，另一组民警在呼和浩特也打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获涉案人员10名。
至此，两个“跑分”洗钱犯罪团伙均被捣毁，28名犯罪嫌疑人全部被采取刑事强制措施。
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