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重庆一电信诈骗洗钱团伙被端涉及金额400余万元
发布日期：2022-10-30 21:44 点击次数：123
9月7日，重庆江北警方发布消息称，近日江北区公安分局智侦中心联合五里店派出所，在辖区一小区打掉一个专职为电信网络诈骗洗钱的犯罪团伙，成功抓获5名犯罪嫌疑人，现场查获银行卡16张、手机5部，收缴其他犯罪物品若干，涉及金额达400余万元。
投资炒基金被骗 警方排查捉获5人
2021年上半年，专案小组民警在梳理线索时发现，山西人孟先生轻信他人，下载了一个叫“微核”的APP软件，期望投资炒基金挣钱，结果被他人诈骗9万元。
经过排查银行卡资金链走向，专案组花费大量时间进行走访调查、循迹追踪，以及长期的蹲守，成功锁定了居住在江北区的王某等5人。
9月2日下午，专案组决定“收网”，在江北区一居民小区内将王某、张某、邓某等5名嫌疑人全部抓获，当场查获大量用于转账的银行卡、手机和微信支付宝账号等作案工具，涉及洗钱金额达400余万元。
每洗钱成功100万元提成6000元
据嫌疑人王某供述，他们通过不同银行卡不断地转账来进行洗钱，以逃避警方、银行的追查。
事成之后，在境外的上级会按照每洗钱成功100万元提成6000元的方式，给他们发放相应的抽成利润。据王某等5人交代，截至被抓捕当天，他们获得境外上级给的提成2万元。
目前，嫌疑人王某等5人已被江北警方刑事拘留，案件还在进一步侦办中。
