• 一天流水几百万青岛城阳警方打掉一境外电诈洗钱团伙

    发布日期:2022-08-12 18:26    点击次数:170

    一天流水几百万青岛城阳警方打掉一境外电诈洗钱团伙

    近日,青岛城阳警方打掉了一个为电信网络诈骗“洗钱”的团伙抓获犯罪嫌疑人5名涉案金额超过3亿余元!

    青岛城阳警方经过近一个月的摸排

    逐步发现了以王某某为首

    洗钱团伙作案和藏身窝点

    为逃避警方打击

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    团伙常常更换作案窝点

    这给警方的收网抓捕工作带来了困难

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    通过对犯罪嫌疑人活动轨迹的梳理

    城阳警方再次锁定了

    洗钱团伙在黄岛开发区的作案窝点

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    生活全部都通过外卖送

    在掌握了洗钱团伙的活动规律后

    办案民警乔装成外卖小哥

    顺利进入窝点对犯罪嫌疑人实施抓捕

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    以王某某为首的一个为境外电信网络诈骗团伙

    每天转账洗钱金额

    流水很大

    一天流水可以达到200万至300万元

    按照洗钱流水的千分之七的比例

    进行提成获利

    截止案发

    他们一共为犯罪集团

    转账达到3亿余元

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    警方提醒:

    银行卡、身份证等关键个人信息一定要注意保护,不要随意提供给他人,更不能为了蝇头小利就将个人信息出售,为不法分子提供犯罪便利,如果情节严重,将承担法律责任。根据《刑法》第二百八十七条之二规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,构成帮助信息网络犯罪活动罪。