-
一条直接为缅北幕后金主洗钱的灰黑产桥梁被彻底斩断
发布日期：2022-05-26 16:34 点击次数：180
6月15日，隔着看守所的铁窗，民警目送最后一名嫌疑人刘某（化姓）被收监。至此，以刘某为首的6名诈骗洗钱团伙成员全部归案，一条直接为缅北幕后金主洗钱的灰黑产桥梁被彻底斩断。案件回顾
2021年5月9日，湖北老河口市公安局和平路派出所接到辖区陈先生的报案，称自己在某app刷单被诈骗15000元。
随后，反诈中心民警在对该案资金流向研判的过程中，发现了蹊跷：此案的资金流向恰巧与数日前所发的另一起电诈案件的资金流向完全相同，均指向三个相同的银行账户。这说明两起案件的嫌疑人是同一伙人，并且依然在疯狂作案！
老河口警方迅速锁定这三个银行账户，连夜对资金流水深入梳理分析，发现这些账户的资金最终都流向了刘某的微信账号，刘某具有重大嫌疑！
随后，民警确定刘某此时正在黄石阳新县，立即组成抓捕小队驱车前往，但却意外扑空。原来，在与民警先后脚的功夫，刘某恰好到武汉赴约。得知并未打草惊蛇，民警松了一口气，随后前往武汉继续抓捕。
经过连夜蹲守，6月11日凌晨，民警终于将正在某KTV花天酒地的刘某当场抓获，并扣押一辆豪车。
见刘某生活十分奢靡，民警猜测他的背后定有更深的线索。果不其然，经讯问得知，刘某竟是一跨国洗钱团伙的头目，曾赴缅北从事电信诈骗，现担任缅北诈骗团伙的国内洗钱中间人！他不仅勾连中缅两国电信诈骗洗钱链条，还帮助网络赌博和其他灰黑产业洗钱。仅仅两个月，涉案资金已经超过2000万元。
经过深入调查发现，刘某在阳新县仍有2名同伙，并且还有3名下线居住在随州市随县。民警迅速兵分两路前往阳新县和随县展开进一步抓捕，并于12日晚成功将其余5名团伙成员抓获归案。
至此
一条贯通中缅的
电信诈骗洗钱资金桥
被成功斩断
但案件的侦办并没有结束
目前
老河口警方正在进一步深挖扩线
力争抓获背后金主
实现全链条打击
