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菲律宾博彩业被列灰名單国际机构促加強反洗钱管控
发布日期：2024-03-12 09:19 点击次数：130国际反洗钱金融行动工作组织FATF将菲律宾列为需要加强监管的四个司法管辖区之一塞尔维亚赌场地址，该国被认为存在严重的反洗钱及反恐融资缺陷。
菲律宾被列国际反洗钱监督机构观察名单
于上周公布的受到加强监管的名单新增菲律宾、马耳他、海地和南苏丹，列入名单的司法管辖区被要求解决反洗钱工作重点不足之处。据FATF公布的细节，菲律宾本月已承诺其将与之合作，加强反洗钱及反恐融资机制，包括加强监管降低博彩中介人在反洗钱及反恐融资方面的相关风险。
菲律宾被促加强博彩中介管控 菲律宾要求POGO向反洗钱委员会登记注册 今年早些时候，菲当局发布法令，要求POGO向该国的反洗钱委员会（AMLC）登记注册，否则将面临洗钱罪的指控。该法令是在菲律宾对反洗钱法进行修订后颁布，而该修正案正是FATF施压的结果，要求其实体须报告超过一定数额的所有现金交易。
据悉，泰国政府和私营部门协商合作后， 为在湄索生活工作的所有劳工安排新冠疫苗接种计划。
该修正案正是旨在帮助菲律宾在被亚太反洗钱组织(APG) 列入为期12 个月的观察名单后，避免受到FATF 的制裁。FATF 在周五的报告中表示，自2019 年完成相互评估报告（Mutual Evaluation Report ）以来塞尔维亚赌场地址，菲律宾「在其相互评鉴报告的多项行动方面取得了进展，提高了相关技术的合规性和有效性，包括解决定向金融制裁的技术缺陷。」
菲律宾承诺与国际反洗钱机构合作
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