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“洗钱专家”骗女网友先后汇款109笔
发布日期：2022-04-17 06:36 点击次数：166
谎称转移已故“金主”境外赃款,以需要资金支付洗钱等理由,骗取孙女士17.6万余元,近日,江苏省启东市检察院以赵某涉嫌诈骗罪向法院提起公诉。
2018年6月,家住启东的孙女士在网络游戏中结识了吉林小伙赵某,在互加微信后两人很快发展成为恋人关系。赵某告诉孙女士,自己是做“离线”生意的。所谓的“离线”生意说白了就是洗黑钱,专门帮国外的“金主”把赃款转移到国内来,他自己从中抽成。2018年7月,在一次网络聊天中,孙女士感觉赵某心情烦闷,便主动询问缘由。赵某说,他最近接到一单大生意,国外有个“大金主”去世了,有一笔巨额赃款要转移到国内,但是需要流动资金把钱洗干净,他已经把家里房子卖了,还差一些钱。赵某同时提出想向孙女士借一些钱,并承诺事后再给她20万。身处热恋的孙女士对此深信不疑,但是她万万没想到自己正在掉入赵某精心编织的诈骗陷阱中。
就这样,在短短的四个月内,赵某以需要流动资金洗钱及支付第三方商户手续费为由,骗孙女士向他转账多达109笔,共计人民币17.6万余元。2018年11月,赵某并没有按照约定还钱,也不再上线找孙女士聊天。心急如焚的孙女士意识到自己上当了,便向公安机关报了案。2019年1月,赵某到案,如实供述了自己骗取孙女士钱财用于网络赌博的犯罪事实。2019年3月,该案移送至启东市检察院。
“我也没想骗她,但是赌博输了很多钱,我想回本后再还给她的!”赵某面对检察官时,试图为自己辩白。但是,检察机关认为,犯罪嫌疑人赵虎虚构事实、隐瞒真相,骗取他人财物,数额巨大,其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。经审理,法院要求赵某归还被害人钱财,并判处其有期徒刑三年九个月,处罚金人民币五万元。
