-
9名中国人在泰国运营地下钱庄被捕
发布日期：2022-04-16 22:52 点击次数：181
6月13日，泰国国家移民局局长颂蓬警中将在曼谷移民局总部召开新闻发布会，一口气公布破获的7宗涉及外籍人士的犯罪案件。
泰国移民局长颂蓬警中将透露：移民局第2警队调查人员发现，曼谷拉玛九区某高档公寓内住着一个中国人团伙，他们行为低调，过着群居生活，不经常出门，有理由怀疑他们在泰国境内非法犯罪。因此移民局第2警队依法于6月8日对在公寓的居住的该团伙实施检查。一名中国籍男性来开门，发现是警察到访后欲急忙返回关闭电脑，被警方及时制止。
随后警方彻底搜查房间，在房间内发现共6名中国籍男子正在操作5台电脑，通过社交媒体联系客户提供在线转账业务。在搜查电脑时，警方发现了多份汇款的证据，并在另一间公寓内抓获团伙中正同样操作电脑的另2名成员。经过估算，这个“地下钱庄”每日现金流约为260万泰铢。
这9名成员集体承认：他们是持旅游签证入境泰国，以月薪15万泰铢受雇操作地下汇款业务，已经进行了1个半月，这些钱款部分来源于地下赌博。因为正规汇款手续繁琐且费用较高，所以他们以低手续费引诱中国客户通过网络接收汇款，尽管这种汇款方式还未得到中国方面的许可。
根据调查结果，现泰国移民局警方已经取消了这9名中国男子的签证，并将他们的名字列入了入境黑名单。下一步将联系中国警方对他们进行依法惩处。
