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一个月银行卡交易2900余笔泰安新泰警方顺藤摸瓜牵出“跑分”团伙25名嫌疑人落网
发布日期：2022-03-31 15:13 点击次数：96
25名嫌疑人落网，查获涉案手机30余部，涉案银行卡100余张……就此，山东泰安新泰警方闻警而动、雷霆出击，历时数天成功打掉一“跑分”团伙。
3月初，新泰警方在对电信网络诈骗犯罪可疑信息排查中发现，王某新办理的银行卡在短短一个月内发生交易达2900余笔，金额高达400余万元！其资金交易呈分散转入，集中转出模式，而交易时间大多在深夜或凌晨。
经调查，王某无正当职业，无固定经济来源，大量的资金往来怎么产生的？
警方初步分析认为，王某很有可能涉嫌出租、出借、出售银行卡账户或为诈骗团伙转账。办案民警经进一步侦查发现：王某银行卡交易还涉及其他多名人员。“这应该是为电诈团伙转账后赚取佣金的‘跑分’团伙！”在案情研判会上，专案组民警一致认为。
“大鱼还藏匿水中，岸上已经放出长线。”办案民警放弃休息时间，加班加点，全力排查涉案人员线索，不放过任何可疑信息。
经深入分析研判，民警关联出另外一名多次在ATM机取款的可疑人员。案情有新的突破！民警大为振奋：抓获此人是破案关键。然而，取款人极为狡猾，具有较强反侦查意识，其戴口罩、帽子，不驾乘交通工具，反复绕巷道步行，意在躲避电子监控。狡猾的狐狸还是被聪明的猎人揪住尾巴：经缜密侦查，嫌疑人姜某浮出水面。
办案民警围绕姜某进一步调查发现，其正是“跑分”团伙头目！警方顺藤摸瓜，团伙其他成员陆续进入警方视野。抓捕时机成熟！警方抽调精干力量成立抓捕组，一张大网向犯罪团伙撒去——3月8日，17名涉案人员落网，查获涉案手机30余部，涉案银行卡100余张。随后，团伙另外8名成员迫于压力向警方投案自首。至此，该“跑分”团伙土崩瓦解。
据供述，姜某等人因无正当职业，迫于经济压力，为实现快速发财的目的，便铤而走险，组成以姜某为首的“跑分”团伙。团伙分工明确，通过租借他人银行卡为电信网络诈骗团伙转账，以赚钱佣金。
目前，案件正在进一步侦办中。
