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新疆库尔勒12名帮助信息网络犯罪嫌疑人落网
发布日期：2022-04-02 15:41 点击次数：125
把自己名下的银行卡、手机卡出售
就能轻松赚“快钱”
不光如此中间商还能赚取好几倍差价
这件事听起来相当诱人
可倘若真的这样做了
一旦不法分子借机从事违法犯罪活动
实名办卡人就变成“替罪羊”
还会构成犯罪
为坚决遏制电信网络诈骗多发高发态势，最大限度挽回群众经济损失。库尔勒市公安局持续深入开展“断卡”行动，严厉打击出售、出租、贩卖两卡(银行卡、电话卡)和为电信网络诈骗转账洗钱提供帮助的违法犯罪活动。近日，新疆库尔勒市公安局成功破获一起帮助信息网络犯罪活动案，抓获犯罪嫌疑人12名，涉案流水达200万余元。
2022年3月10日，民警在工作中发现：辖区居民李某名下的多张银行卡疑似被用于实施电信网络诈骗犯罪。掌握相关线索后，库尔勒市公安局刑警大队立即成立专案组，对涉案银行卡资金流进行分析，围绕相关线索深入开展研判，快速锁定涉案团伙组织架构、人员信息，一个以曹某为首的“洗钱”团伙逐渐浮出水面。
为将该犯罪团伙一网打尽，专案组统筹指挥、抓准时机，于2022年4月2日，长途奔袭、戮力奋战，对3个窝点集中采取收网行动，一举抓获以曹某为首的12名犯罪嫌疑人，扣押银行卡23张、手机5部，带破内地电信诈骗案件2起。
经查，2021年1月，犯罪嫌疑人李某在聚会上结识了“朋友”曹某，曹某称需大量收购银行卡用于倒帐，井承诺每张银行卡按照100元给其支付“好处费”。李某因长期不愿外出务工，无经济来源，便将自己的银行卡按照每张100-200元的价格卖给了曹某，牟取非法利益。尝到“甜头”的李某，便介绍身边的亲戚、朋友等11人均将自己的多张银行卡倒卖给了曹某。期间，犯罪嫌疑人李某等人非法获利2万余元，涉案流水达200万余元。
目前，案件正在进一步侦办中。
