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内外勾结非法买卖“两卡”江西高安公安侦破一起帮助信息网络犯罪活动案
发布日期：2022-04-06 23:00 点击次数：169
为逃避公安机关的打击
不法分子往往会非法获取
实名银行卡、电话卡及企业信息
来实施电信诈骗、转移赃款
4月2日
江西高安市公安局刑警大队在
数据云实战中心、上湖派出所大力支持下
在上湖乡、黄沙岗镇、高安城区等地
抓获4名犯罪嫌疑人成功打掉一外部人员勾结“电信通讯行业内鬼”
通过开办银行对公账户、移动手机卡
进行跑分洗钱的犯罪团伙
案件回顾
2021年10月，为牟取非法利益，犯罪嫌疑人蔡某邀约好友谢某，合伙买卖银行对公账户、手机卡。2021年12月底，谢某找到从事电信通讯行业的喻某，以高额提成引诱其寻找愿意提供自己身份信息办理手机卡的人。
2022年1月起，喻某通过某些渠道得知陈某等人急需钱用，便答应给他们高额报酬，让他们提供自己的身份证原件和手机卡，邮寄给北京的上线办理银行对公账户，随后进行洗钱。
经查，今年1月至3月，该团伙洗钱银行流水达数百万元。目前，犯罪嫌疑人喻某、谢某等4人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被依法采取刑事强制措施，案件还在进一步侦办之中。
