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46人落网山东肥城警方打掉一“跑分”团伙
发布日期：2022-04-16 03:26 点击次数：213
46名犯罪嫌疑人落网，查获涉案手机70余部、电脑11台、涉案银行卡100余张……近日，山东肥城警方雷霆出击，成功打掉一“跑分”团伙，有效遏制了电信网络诈骗案件的发生，保障了群众的财产安全。
近日，肥城警方在侦办一起电信网络诈骗案件过程中，一条线索引起了民警的注意：在梳理银行交易流水时发现一异常账号，该账号短时间内交易次数频繁，且金额巨大。其资金交易呈分散转入、集中转出模式，而交易时间大多在深夜。
经进一步分析研判，犯罪嫌疑人张某进入了民警的视线。张某无正当职业，无固定经济来源，在短期内有大量的资金往来，很可能涉嫌出租、出借、出售银行卡账户或为诈骗团伙转账洗钱。后经过进一步侦查，民警发现张某的银行卡交易还涉及其他多名成员，民警确定这是一个跑分洗钱团伙，该团伙组织严密、分工明确，有卡农、卡贩、操作手等。
办案民警围绕张某展开工作，团伙其他骨干成员亓某等人逐渐浮出水面。为了逃避打击，张某不断更换“跑分”窝点，让卡农将银行卡放到指定地点，由亓某将卡送至窝点，同时以汽车租赁为幌子，从事跑分活动。民警通过数据分析、走访摸排，最终确定了“跑分”窝点，一举抓获张某等骨干成员5人，通过梳理团伙成员的银行流水，分析出卡农41人。3月13日，肥城警方开展集中收网，将贩卖银行卡的41人全部抓获。至此，该“跑分”团伙被一网打尽！
经进一步工作查明：2021年11月初，犯罪嫌疑人张某在网上结识绰号“詹总”的犯罪嫌疑人，得知利用银行卡“跑分”洗钱可以获取高额利润。经张某介绍后，组织吴某、亓某、李某、王某开始“跑分”。“詹总”将“跑分”的报酬给张某后，张某抽取一部分后，剩下的资金交给亓某，再由亓某将剩余资金交给团伙其他成员。
经查，该“跑分”团伙转移的涉案资金达两千余万元。目前，案件正在进一步侦办中。
