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涉案金额高达1500余万湖北枣阳男子出借银行卡竟然被拘
发布日期：2022-04-10 13:35 点击次数：98
只需提供身份证和银行卡就能“躺着”挣钱，枣阳一男子经不住好友蛊惑坠入犯罪深渊。4月6日，记者获悉，湖北枣阳市公安局北城派出所抓获一名涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的嫌疑人李某。
据了解，北城派出所民警在日常研判“断卡”行动线索时发现，辖区居民李某有涉嫌帮助信息网络犯罪活动嫌疑。于是，反诈民警立即对李某的银行账户进行分析，发现李某名下的银行卡存在大量异常交易流水，且在短短几天内转账记录高达1500万余元，很可能为诈骗分子洗钱。经过深入调查、分析研判，民警最终确定李某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪并成功将其抓获归案。
经查，犯罪嫌疑人李某与梁某是多年朋友。今年2月初，梁某找到了李某，希望其借银行卡给自己“刷流水”，还有一定的好处费。李某明知梁某用其银行卡做不法之事，但一来拉不下脸拒绝，二来心存侥幸觉得可以躺着挣钱，遂办理好银行卡交给了梁某，并收取了3000元的好处费。
经讯问，犯罪嫌疑人李某对其提供银行卡帮助信息网络犯罪活动洗钱的犯罪事实供认不讳。目前，犯罪嫌疑人李某已被依法刑事拘留，案件正在进一步深挖办理中。
