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为骗子洗钱赚佣金的两团伙被齐齐哈尔警方端了
发布日期：2022-04-08 06:08 点击次数：123
只需要提供实名注册的银行卡和电话卡，再动动手指进行操作就可以获得转账资金10%的抽成，如此令人咋舌的“高薪工作”，实际上是为诈骗团伙洗钱的犯罪活动。日前，在核心使命2022系列战役中，齐齐哈尔市建华警方经过缜密侦查，端掉了两个专门助纣为虐，为电信网络诈骗集团提供洗钱服务的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人6名。
今年3月18日，建华区居民郑女士急匆匆地来到分局刑警大队报案，她在网上看到了一份“刷单兼职”广告，按照引导进行刷单操作，结果对方以服务器“冻结工资”为由，被骗走了14万元。刑警大队民警徐文亮立即对案件展开侦查，发现郑女士被骗的钱款分别汇到了四川乐山市朱某和广东湛江的李某账户中，为进一步深挖线索，民警分两组千里南下，开展深入调查。
一周后，在四川乐山工作的民警锁定了嫌疑人朱某的信息并依法对其传唤讯问，朱某交代，他用自己实名注册的银行卡帮助转移到账资金，虽然明知这些钱“不干净”，但是这样轻松的工作回报却十分丰厚，为他介绍这份“工作”的是一名网友王某。随即民警在宜宾市将王某抓获，根据王某的供述，他是受姜某的雇佣专门搜寻使用实名卡进行转账的人，而姜某则负责联系“上线”，即境外诈骗组织，为他们笼络人员干着洗钱的不法勾当。
与此同时，广东湛江的工作组传来消息，在那里的洗钱团伙与四川的团伙组织性质，结构相同。这两个团伙的六名成员共同受雇一境外诈骗集团，在两个团伙头目姜某、蔡某的指挥下，郑女士受骗钱款被分批进行转移，而他们从中抽取了1.4万元的酬劳，团伙成员获利7000到1000元不等。
目前，犯罪嫌疑人姜某、蔡某等六名团伙成员已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步工作中。
