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300万“网恋投资”背后藏着一个“跑分”洗钱团伙
发布日期：2022-04-03 09:54 点击次数：219
近日，重庆南岸警方重拳出击，将一涉案300余万的电诈团伙一网打尽，抓获犯罪嫌疑人6名，扣押涉案手机8部、缴获赃款3000余元。
3月19日，辖区居民张女士（化名，下同）赶到南岸区茶园派出所报警，称自己被骗走300万元。
原来，张女士通过婚恋网站认识了“心仪”的对象，相识一段时间后，双方感情迅速升温，谈起了网恋。交往不久，“男朋友”便向张女士传授了理财“秘诀”。通过“男朋友”发送的链接，张女士下载了一个“某竞拍”APP，该APP能竞拍商品，竞拍成功后，商品会存放APP内，之后通过该APP转手卖出就能获得高额利润。既然是“男朋友”推荐，张女士便抱着试一试的心态，投入了20万在APP内进货卖货，没想到一天时间便获利5万元。见能轻松赚钱，张女士随即继续投资，在3月14日至19日期间，多次在该平台竞拍货物，每次投入10万至40万不等，最后投入总额达到了300万元。3月19日，张女士在打开APP时发现系统崩溃，无法登陆自己的账户，电话联系“男朋友”，对方支支吾吾解释不清，报警人才意识到自己被骗了。
接报警后，民警立即开展研判，发现报警人的钱款被分别转入18张银行卡，随后迅速分散至上百个银行账户。掌握相关线索后，南岸警方成立专案组，逐渐锁定了以杨某为首的“跑分”洗钱团伙。
经过布控追查，办案民警驱车百里，于3月23日在秀山县将嫌疑人杨某、洪某、肖某等6人全部抓获。经审讯，民警发现该团伙分工明确、组织严密，其中，杨某负责与境外势力联系洗钱“业务”、谈好佣金返点；洪某负责驾车外出进行流动式洗钱，躲避侦查；肖某则在机动车上通过线上渠道将诈骗所获资金分流洗白，协助境外诈骗人员转移赃款。目前，杨某等6名犯罪嫌疑人均被警方采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
