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扣押“两卡”50张抓获9人浙江瑞安公安“断卡”在行动
发布日期：2022-04-07 13:34 点击次数：157
日前
浙江瑞安警方成功破获
一起帮助信息网络犯罪活动案
抓获犯罪嫌疑人9名
扣押涉案“两卡”50余张
涉案金额达3000多万元
今年1月，瑞安警方在工作中发现，陶山镇村民孔某名下的银行卡存在大量异常交易流水，极有可能涉嫌出租银行卡给诈骗分子用于流转涉诈资金。
1月12日，刑侦大队飞云中队通过侦查锁定了犯罪嫌疑人孔某，立即组织警力实施抓捕。在对孔某房间进行搜查时，民警现场抓获另外两名犯罪嫌疑人，当场查获笔记本电脑和十几张银行卡、手机卡。
经审讯，孔某等三人对犯罪事实供认不讳。民警乘势追击，成功抓获另一名犯罪团伙的关键人物。随后，民警循线追踪、扩线深挖，初步掌握了犯罪团伙的组织架构，并成功抓获其他犯罪嫌疑人5名。
经查，2021年7月以来，孔某等人明知上家从事违法犯罪活动，仍然在浙江瑞安、广东惠州、湖南株洲等地为上家提供本人或他人银行卡，并以此“跑分”洗钱。
目前，9名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦查中。
