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内蒙古达拉特旗警方打掉一个电信诈骗“洗钱”团伙抓获11人
发布日期：2022-04-01 18:30 点击次数：82
近日，内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗公安局刑事侦查大队历经30天、辗转11省15市，经过缜密侦查、连续奋战、以点打面，抓获犯罪嫌疑人11名，成功打掉一个电信诈骗“洗钱”团伙，摧毁一个勾连东南亚诈骗集团的洗钱犯罪网络。
1月16日，刑事侦查大队接到辖区居民张先生报案称，其在网络上投资数字货币被诈骗人民币185万元。鉴于案情重大，刑事侦查大队第一时间上报上级公安机关。厅、市、旗三级公安机关领导高度重视，抽调公安厅反诈专业队、市反诈中心及旗公安局刑事侦查大队反诈中心精干力量组成联合专案组，全力开展案件侦破工作。
为尽快破案，尽可能挽回群众的经济损失，联合专案组启动多级、多行业、多地警力协同配合机制，保障外围侦查、调查取证、后勤保障、集中抓捕等各个环节无缝衔接。专案组追根溯源，从案件资金流、取款记录等细微线索处入手，通过日夜奋战、抽丝剥茧，逐渐弄清整个犯罪链条中团伙机构和层级结构，并确定犯罪嫌疑人分布在广东、重庆、四川、山东等十多个省市，于是专案组成员兵分多路，火速奔赴犯罪嫌疑人所在地开展研判摸排取证工作。
专案组成员在前方开展案件侦破工作的同时，后方的侦查员深入研判同步配合开展工作。与此同时，专案组联合各商业银行、第三方支付机构、通讯运营商、各互联网企业同步开展侦查研判、落地抓捕工作，用极短的时间锁定了多个省市的犯罪嫌疑人的活动地点。
抓捕时机成熟后，专案组制定了缜密的多地协同抓捕计划。3月28日上午8时，按照统一部署，多个省市同步收网，专案组成员将犯罪嫌疑人王某某、范某某、杨某某、罗某某等11人抓获，现场扣押涉案POS机4台、笔记本电脑7台、U盾48个、银行卡36张、手机20部、对公账户手续2套。
目前，11名犯罪嫌疑人被公安机关依法采取刑事强制措。
