近年来，电信网络诈骗案件持续高发，而非法开办贩卖电话卡、银行卡则是案件高发的重要根源，警方始终保持对此类违法犯罪的严打高压态势，全力铲除违法犯罪的滋生土壤。近日，菏泽警捣毁了一个“跑分”洗钱的犯罪团伙，抓获8名犯罪嫌疑人，涉案洗钱流水高达上千万元。

今年3月5日，曹县的米某来到仵楼派出所求助，说他遭到了朋友耿某的虐待和威胁。米某称：“耿某就跟我说有一个很挣钱的一个活，问我干不干，很轻松就能把钱挣了，然后他联系我，我就跟他去了。”

耿某把米某叫到一个小区里面，让米某提供他的银行卡，向境外人员购买虚拟货币转移资金。由于涉嫌为境外诈骗团伙洗钱犯罪，米某有了退出的想法，但是他名下的理财账户里，还冻结着用诈骗资金购买的20万元虚拟货币，因为暂时无法取出，耿某便不让米某离开。

米某瞅准机会逃了出来，随后报了警。根据米某提供的线索，当天下午，警方在曹县某小区内，将耿某等8人抓获，并在现场缴获了大量手机和银行卡。经过搜查，民警在他们手机里面发现了一些国外的聊天软件，并且，这个聊天软件里面还在不断发送一些信息。

耿某称：“上家给我们打款，然后我们通过打过来的款帮他购买虚拟货币，跟类似洗钱一样。”

通过审讯，办案民警发现，洗钱团伙的头目耿某只有23岁，去年中旬，他被朋友骗到境外，从事电信诈骗犯罪，后来被遣送回国。据耿某描述：“（赚钱）那都是假的，都是骗人的，非常的惨是真的，他们名义上说是海外资金盘，实际上他们都是每个人一台电脑，然后用手机跟电脑上打字，然后聊天。”

在境外的诈骗公司里，耿某还被限制了人身自由。诈骗团伙控制他，不让他回国，并且对他进行殴打。耿某被送到医院后，在医院里向人求助，这才被遣送回国。

耿某通过多方打听，联系上了一位在境外从事电信诈骗的朋友。耿某的朋友，也就是他的上家在国外，然后，他的朋友把电信诈骗获得的钱，通过国外的软件转到耿某银行卡上，耿某用银行卡再换成虚拟货币，把这个钱洗白。

为了获取更多利益，耿某怂恿身边的朋友，加入到他组织的“跑分”洗钱团伙里。短短几个月，几名嫌疑人的银行卡流水就达到了1000万多元。目前，耿某等人已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步深挖调查中。