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湖南双峰公安破获多起涉“两卡”案件
发布日期：2022-04-03 23:08 点击次数：94
“断卡”行动开展以来，湖南双峰县公安局杏子派出所严打整治辖区内黑灰产业链违法犯罪，坚决遏制电信网络诈骗犯罪的高发态势。近期，杏子派出所在一周时间内，通过深挖彻查、深入研判，破获多起涉“两卡”犯罪案件，有力震慑了电信网络诈骗犯罪。
12月21日，民警在工作中发现向某有涉嫌售卖银行卡的嫌疑。经查，向某在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，仍将自己名下的银行卡及绑定的手机卡、微信、支付宝出售给一名在网吧认识的男子，并从中获利上万元。向某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同日被双峰县公安局依法刑事拘留，3月24日被检察院批准逮捕。
22月23日，辖区居民万某主动来到杏子派出所投案自首，如实供述其出借自己银行卡帮助他人非法转移资金的违法犯罪事实。2021年10月份，万某将自己名下银行卡出借给在长沙工作的同事，共帮其转移资金5万余元，并从中获利500元。2022年2月23日，万某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被双峰县公安局依法刑事拘留，3月23日被检察院批准逮捕。
32月24日，民警在工作中收到线索，辖区胡某涉嫌电信诈骗，遂将其传唤至杏子派出所接受调查。经讯问，胡某在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，仍将自己的银行卡售卖给他人用于电信网络诈骗。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，胡某于同日被双峰县公安局依法刑事拘留，3月24日被检察院批准逮捕。
42月25日，民警在工作中发现，辖区居民朱某名下银行卡转账频繁、资金流水较大、资金进出异常，有涉嫌“两卡”违法犯罪嫌疑。2月26日，民警精心部署，迅速在朱某家中将其抓获。
朱某供述其于2021年8月在夜宵摊认识一名男子，该男子让朱某出售名下银行卡用于资金转账。朱某在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，仍将自己银行卡及绑定的手机卡出售给对方，供他人转入转出非法资金，该银行卡涉案资金流水高达54万余元。
朱某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2月26日被双峰县公安局依法刑事拘留，3月23日被检察院批准逮捕。
