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帮境外诈骗分子“洗钱”南充一男子被刑拘
发布日期：2022-04-01 09:49 点击次数：151
只需要借用银行卡即可赚钱？天上不会掉馅饼，这样的“好事”千万不要尝试。近日，南充顺庆公安通过缜密侦查，成功侦破一起帮助信息网络犯罪活动案，抓获涉嫌利用银行卡帮助境外电信网络诈骗团伙“洗钱”的犯罪嫌疑人1人。
今年2月，南充市公安局顺庆区分局东南派出所根据获取线索，辖区一名男子何某银行卡资金流动异常。经过深入分析，民警判断何某有为境外电信诈骗团伙“洗钱”的嫌疑。经过周密部署，民警成功将犯罪嫌疑人何某抓获归案。
经调查，2021年3月，犯罪嫌疑人何某结识了一名网友，了解到可以利用银行卡为境外电信网络诈骗团伙“洗钱”，从而获得报酬。在利益驱使下，何某根据网友的指示，利用自己的银行卡转账14万元，获得了2000余元的佣金。
这之后，何某一发不可收拾，不仅主动与境外电信网络诈骗团伙取得联系，还在南充以带人赚钱为噱头组织和直接参与为境外电信网络诈骗团伙提供“洗钱”帮助。期间，何某先后利用自己名下银行卡为境外电信网络诈骗团伙“洗钱”50余次，转移资金50余万元，非法获利2.7万余元。
办案民警介绍，犯罪嫌疑人何某的行为又称“跑分”，是指利用银行账户或第三方支付账户为他人代收款，随后再转款到指定账户，从中赚取佣金。而采用“跑分”方式转移非法资金是境外电信网络诈骗及网络赌博等犯罪团伙逃避公安机关打击的惯用伎俩。
目前，犯罪嫌疑人何某已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
