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邮储银行乐平市支行推动反电信诈骗工作取得实效
发布日期：2022-04-09 08:51 点击次数：138
为规范支付服务市场秩序、遏制电信网络诈骗活动蔓延，邮储银行乐平市支行多措并举推动反电诈工作取得新成效，有效筑牢防诈反诈的坚实“堤坝”。
为了下好反诈工作“一盘棋”增强协作力。邮储银行乐平市支行积极探索打击治理电信网络新型违法犯罪工作新思路，建立银警联动机制，与乐平市公安局、市人民银行、市金融办联合成立反诈工作组，形成多管齐下、多方参与的工作合力。该行定期组织召开专题推进会，并建立与人民银行乐平支行信息共享、快速联动机制，紧盯电诈犯罪资金流和现金流，及时分析研判线索，共筑“防火墙”。
坚持“两头抓”增强内动力。一方面，邮储银行乐平市支行推动辖内银行机构建立系统化、常态化账户风险排查机制，做到账户精细管理。另一方面，邮储银行网点支行长负责带队不定期对支行存续可疑账户开展“断卡”行动，引导银行机构建立账户开立期间“初次识别”、存续期间“持续识别”、风险期间“重新识别”的动态风险管控机制。2021年以来，在人民银行乐平市支行指导下邮储银行机构累计排查存量账户34.7万余户，管控1.6万余户，核查多批可疑及涉案线索400余笔，银行机构网点工作人员成功劝阻客户非正常转账20余笔。
织就“三张网”增强影响力。一是织就“宣讲队伍网”，由邮储银行乐平市支行综合管理部牵头、全行机构临柜人员参与组成反诈防诈宣讲队伍，以“我为群众办实事”实践活动为契机，进村、进企业、进社区强化对重点群众的宣传教育。二是织就“集中培训网”，邮储银行乐平市支行制定《乐平市打击治理电信网络新型违法犯罪宣传工作方案》，组织银行工作人员观看反诈微视频，定期举办异常交易和可疑特征识别专题培训，提升银行一线工作人员的识别能力。三是织就“上门宣传网”，邮储银行乐平市支行深入偏远乡镇，通过设置咨询展台、悬挂横幅标语、发放折页等方式宣传反诈知识，辅以广播喊话、走家串户、面对面讲解等方式向周边村民辐射，进一步强化农村居民对电信诈骗的认识，构筑全辖反电诈新防线。
