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海南琼海公安刑事拘留2名涉两卡“跑分”洗钱犯罪嫌疑人
发布日期：2022-04-14 11:32 点击次数：193
为了贯彻落实断卡“疾风一号”(省厅山海八号)行动要求，根据海南琼海市公安断卡“疾风一号”行动工作方案部署，日前，城南派出所查获两名涉“两卡”违法犯罪嫌疑人，目前已对其刑事拘留。
出租三张银行开给他人“跑分”
被警方刑事拘留
2022年3月7日至8日，犯罪嫌疑人胡某洪经人介绍认识一名“跑分”洗钱男子，得知只要提供其名下银行卡用于收款和转账(俗称“跑分”)，每转账一万元就可获得150元报酬。为了牟取非法利益，胡某洪在明知“跑分”的情况下，仍将个人名下三张银行卡和个人手机提供给他人用于收款和转账，用于实施电信网络诈骗等犯罪，三张银行卡“跑分”流水高达40余万元，且个人获利4000余元。
3月19日，琼海市公安局城南对涉嫌帮助信息网络犯罪活动的犯罪嫌疑人胡某洪(男，38岁，嘉积镇人)给予刑事拘留。
出租4张银行给他人“跑分”
获利55400元被逮捕
2022年2月24日，犯罪嫌疑人韦某钟将其名下的四张银行卡出借给他人使用，出借期间产生总交易流水达40余万，韦某钟总获利55400元。3月27日，城南派出所对涉嫌帮助信息网络犯罪活动的犯罪嫌疑人韦某钟(男，27岁，儋州人)给予刑事拘留。
4月8日，琼海市人民检察院批准逮捕涉嫌帮助信息网络犯罪活动的犯罪嫌疑人韦某钟。
下一步，琼海市公安局城南派出所将针对“两卡”线索高发态势，在反诈中心的指导下持续深化打击，并以案释法，将相关案例向辖区内群众通报，进一步加大涉“两卡”违法犯罪震慑力。
