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“躺着就能挣大钱”资金流水上亿黑龙江警方破获“帮信”诈骗案
发布日期：2022-04-03 17:59 点击次数：207
如果有人告诉你有一种网上兼职，动动手指、刷刷流水，躺着就能挣大钱，听起来是不是很心动？千万别心动！别心动！别心动！你以为自己掌握了“财富密码”，却不知自己已经掉进犯罪分子的陷阱，等待你的不是日进斗金，而是严厉的法律打击。
黑龙江省齐齐哈尔市龙江县学府派出所民警在工作中发现，居民李某将其名下两张银行卡以及分别绑定的手机卡、银行U盾、身份证件出借给他人从事犯罪活动，涉案金额共计200余万元。民警立即将嫌疑人李某传唤讯问。经审讯，犯罪嫌疑人李某供述其将名下的银行卡出借他人进行电信诈骗的犯罪事实，现已被依法采取刑事强制措施。
无独有偶，经侦大队民警在工作中发现，龙江县杏山镇居民于某名下银行卡在短时间内存在大量异常资金流转，名下四张银行卡，资金流水达上亿元，疑似被用于洗钱。
民警通过大量的走访摸排、研判分析，发现于某有涉嫌帮助信息网络犯罪活动的嫌疑，依法将于某传唤至经侦大队接受讯问。犯罪嫌疑人于某对其帮助信息网络犯罪活动的犯罪事实供认不讳。目前，案件正在进一步办理中。
