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澳門博彩監管獲APG優秀評級
发布日期：2022-04-02 21:10 点击次数：183
據澳門金融情報辦公室透露，澳門特別行政區近日在亞太地區打擊清洗黑錢組織APG的“相互評估報告”中獲得優秀的“較高水準”評級。
據透露，亞太區打擊清洗黑錢組織APG成立於1997年，目前共有41個會員，在金融行動特別組織FATF制定的評估方法11項有效性目標當中，澳門獲得6項較高水準評級，成為獲得APG高評級的會員之一，與此同時，評估報告也向澳門特區政府提出一些改善建議，包括提高清洗黑錢犯罪的起訴率以及判決率的有效性等。
相互評估報告明確指出，特區政府已執行所需的反清洗黑錢及反恐怖融資措施，包括將博彩仲介人及其合作人納入監管制度。目前，特區政府對博彩仲介人的准入門檻設雙重把關，除了博彩承批公司及轉批給公司需在與博彩仲介人建立業務關係前進行盡職審查措施外，博監局亦會對博彩仲介人及其合作人進行獨立的資格審查。
相互評估報告強調博監局具備相當經驗以及專業資格的反清洗黑錢及反恐怖融資的專責審計人員，認為博監局的反清洗黑錢及反恐怖融資審計質素甚佳。
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