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曝光贵州仁怀这些人纳入惩戒“两卡”失信人员名单
发布日期：2022-11-24 00:25 点击次数：204
按照“断卡”专项行动工作部署，为严厉打击整治非法租借、买卖银行卡、电话卡等违规违法犯罪活动，从源头斩断“两卡”的利益链条，全力压缩电信诈骗黑灰产业生存空间，确实保障人民群众切身利益，根据部、省、市“断卡”行动方案和《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85号）《中国人民银行 公安部对买卖银行卡或账户的个人实施惩戒的通知》（银发〔2019〕304号）《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的通告》等相关文件规定，贵州仁怀市打击治理电信网络新型违法犯罪领导小组办公室曝光本市非法贩卖、出售、出借“两卡”涉嫌电信网络诈骗的人员,并给予以下惩戒。
按照相关规定，对公安机关认定的出租、出借、出售、购买手机卡的失信用户，实施注销名下所有手机卡，5年内不得开办新卡的惩戒措施。对公安机关认定的出租、出售、出借、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务、不得为其新开立账户的惩戒措施。同时，纳入金融信用基础数据库管理，将违法违规行为记录至个人征信。
以下是仁怀市曝光纳入惩戒“两卡”失信人员名单：
在此，公安机关郑重提醒：银行卡开户人、电话卡开卡人、QQ微信注册人如果将本人的银行卡、电话卡、QQ微信等通过出售、出租、转借等方式提供给他人用于电信网络诈骗或其他违法犯罪，公安机关将依法追究法律责任。2021年1月1日以来，仁怀市公安局共计抓获买卖、转租、转借银行卡、电话卡犯罪嫌疑人125人；其中刑事拘留84人，逮捕80人，移送人民检察院审查起诉105人。
