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河南沁阳警方打掉一个洗钱犯罪团伙抓获10人
发布日期：2022-11-23 10:50 点击次数：187
近日，河南沁阳市公安局在“云剑-2021”打击治理电信网络诈骗专项行动中，通过深入研判，克服重重困难，一举打掉一个涉诈洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人10名，缴获银行卡40余张，非法资金流水涉及500余万元。
近期，沁阳市公安局刑警大队通过工作，发现李某等多名沁阳籍人员涉及电信网络诈骗，存在结伙作案重大嫌疑。该局抽调精干警力组成专案组，对线索进行落地查证。对该银行账户开户人李某及其密切关系人展开了多维度的分析研判。
民警进一步发现宋某与田某某、尚某某十分可疑。民警随即对密切关系人田某某、尚某某进行全面深入的分析，发现两人银行账户均被冻结。民警经过分析判断，该3人有结伙实施掩饰隐瞒犯罪所得的重大作案嫌疑。
掌握证据后，专案组决定立即收网。成功锁定宋某等人的活动地点，专案组民警迅速出击，在西万镇田某家将正在实施掩饰隐瞒犯罪所得犯罪的犯罪嫌疑人宋某、田某、尚某某抓获，缴获涉案银行卡40余张。3人对利用银行卡帮助电信诈骗团伙转移资金的事实供认不讳。
经查：犯罪嫌疑人宋某自2021年8月份开始，通过微信添加上线洗钱，明知上线在所转账钱款为非法资金的情况下，仍主动为上线提供名下多个银行账户用于结算服务，同时为获取更大非法利益，其发展同村人员田某某、尚某某等十余人使用名下银行账户“跑单”洗钱，并从中抽成渔利，非法资金流水涉及达到500余万元。
