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湖北荆州警方抓获45名嫌疑人捣毁灰色产业犯罪集团“卡商”涉案500余起资金流水过亿
发布日期：2022-11-13 06:22 点击次数：135
民警抓获嫌疑人
在利益诱惑面前，少数大学生从办卡、卖卡，发展到“以老带新”，组织收卡、贩卡赚取佣金。9月28日，记者从湖北荆州警方获悉，民警成功捣毁一灰色产业犯罪集团，抓获45名嫌疑人，其中大部分系荆州多所职校在校或肄业学生，查获120余张银行卡，关联全国涉诈案件500余起，资金流水过亿元。
今年4月15日，荆州市沙市区公安分局反诈中心在对“两卡”人员进行深度研判时，发现有5张涉案银行卡，均在随州广水某银行开户。民警调出该银行半年以来开户人员系荆州籍的名单，短短2个月，先后有29人前来办卡，年龄在17岁至20岁。
荆州警方立即成立攻坚专班，一个隐藏在荆州城区、对接境外诈骗窝点的地下灰色产业犯罪集团逐渐浮出水面。经查，从去年4月起，19岁的徐某和杨某等多名有前科人员，以每张银行卡数千元不等的价格，长期邀约、组织、笼络荆州多所职校在校学生或肄业学生，为该犯罪集团办理银行卡。
专班民警吕明告诉记者，徐某等核心成员有计划地混迹在各大职校周边，以大学生群体为“狩猎”目标，带着他们出入高档场所，很快吸引了一批“忠实粉丝”。
徐某等人一次组织5名以上的卖卡人，哪个网点能办卡就蜂拥而至，荆州本地管控严格办不出卡，他们就向随州、襄阳等地蔓延，专门找郊区、山区管理薄弱的银行网点。银行卡办好后，徐某邮寄到云南临沧边境，再转至境外诈骗团伙用于“洗钱”。
徐某等人交代，因为“贩卡生意”日益艰难，当境外诈骗团伙的诈骗款，进入用于“洗钱”的银行卡后，他们便“争分夺秒”，通知卖卡人迅速拨打银行客服进行挂失，从而吞掉诈骗款。
去年8月6日，一笔4万元的诈骗款到账，卖卡人“挂失”后失联企图私吞，徐某的手下杨某立即邀人持刀将卖卡人带至酒店，以暴力威胁抢走3万元。
吕明介绍，该案中的很多大学生认为，只是将银行卡卖给别人，不偷、不抢、不骗，对方用银行卡干了什么，并不重要。殊不知，买卖银行卡均属违法犯罪行为。
