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贵州修文公安打掉一洗钱犯罪团伙抓获16人
发布日期：2022-11-11 16:16 点击次数：134
近日，贵州修文县公安局经过一个多星期的缜密侦查、循线追击，精准打掉一个涉嫌帮助信息网络犯罪活动的团伙，抓获16名犯罪嫌疑人，缴获作案手机14部、银行卡37张。
9月13日，侦查员在开展“两卡”数据核查和研判工作中，发现某银行账户异常。根据这一线索，修文县公安局立即组建专门力量，充分整合各类资源，全力攻坚案件侦办各项工作。按照统筹部署，侦查员精准分析、精准研判，第一时间掌握田某(化名)、先某(化名)等人涉嫌利用银行卡、电话卡帮助不法分子实施洗钱犯罪的违法犯罪活动。经深度研判和缜密侦查，修文县公安局掌握了田某等人的犯罪窝点。
9月23日晚上11点，警方一举将田某等6名犯罪嫌疑人抓获归案。经深挖彻查，侦查员锁定该团伙“上线”为福建籍男子周某(化名)、朱某(化名)。之后，侦查员按照既定部署，在9月24日凌晨1点将周某、朱某等10名犯罪嫌疑人一举抓获。在犯罪窝点，侦查员共计缴获作案手机14部、银行卡37张。
经查，周某、朱某与田某等人私下约定：每月支付田某固定薪酬，由其组织人员，负责开具“两卡”，并将“两卡”提供给周某、朱某使用，周某、朱某分别组织人员利用“两卡”从事违法犯罪活动；每开具一张卡，周某、朱某便支付开卡人相应报酬；周某、朱某还负责保障上述所有人员的生活开支。
据了解，周某、朱某按照银行流水的0.4%牟取非法利益。截止目前，周某、朱某非法获利近30万元人民币。
天网恢恢，疏而不漏。在大量证据面前和侦查员凌厉攻势下，16名犯罪嫌疑人如实交代了实施帮助信息网络犯罪活动的犯罪事实。目前，16名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。
