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涉案8000多万内蒙古包头警方破获一起“两卡”犯罪团伙
发布日期：2022-08-13 12:01 点击次数：142
日前，内蒙古包头市公安局九原区公安分局仅用5天成功打掉一个涉嫌“两卡”犯罪团伙，抓捕嫌疑人5名，涉及流水8000余万元，扣缴银行卡200余张。
8月6日，九原区公安分局反诈中心接到百余条断卡线索，民警立即开展核查工作，经过对银行开户信息的调取、分析发现，该81张信用卡办卡开卡地为某银行总行，办卡材料信息提供地为包头、呼伦贝尔、呼和浩特三地。民警立即核查了包头地区涉案开卡人员，经大量调查最终确定犯罪嫌疑人刘某和白某。经过摸排走访，民警将犯罪嫌疑人刘某、白某抓获。起初，刘某、白某以各种理由拒不承认，在大量的证据面前，他们终于坦白，对自己收集他人信用卡并前往福州市进行洗钱的违法犯罪事实供认不讳。
经过刘某、白某的供述得知，福建省福州市洗钱的还有3人同行，分别为李某、赵某、梁某3人。了解到这一情况，民警结合线索进行深挖扩线、抽丝剥茧，通过多处实地走访，最终将李某、赵某、梁某3人抓获。归案后，5名犯罪嫌疑人对自己买卖“两卡”的犯罪行为供认不讳。民警仅用5天时间成功破案。
经查证，以上5名犯罪嫌疑人通过洗钱非法获利52万余元，洗钱资金高达8000多万元，严重破坏了营商环境，扰乱了金融体系的稳定。九原区公安分局共计扣押以上5名嫌疑人银行卡200余张、POS机15台、涉案手机11部。
