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青岛3人开工作室帮赌博网站“洗钱”被抓3天流水近500万
发布日期：2022-06-13 04:29 点击次数：163
今年6月，陈某应聘到夏庄的一家“IT工作室”工作，把银行卡挂在赌博网站上，短短三天内就有接近500万元的流水。 6月18日，山东省青岛市城阳警方获取线索后突袭了陈某就职的“IT工作室”，先后抓获陈某和另外两名为赌博网站“洗钱”的同伙。
前不久，城阳公安分局刑侦大队反诈中队发现，家住城阳而无固定职业的陈某，名下的账户自6月以来频繁出现大额流水且时间不固定，流水还多次出现在深夜。民警调查后发现，陈某近期应聘到一家“IT工作室”工作，工作室不在写字楼，而是设在了一家宾馆的客房内。民警判断，陈某很可能在从事帮不法分子“洗钱”的违法犯罪活动。
经大量细致的外围工作，6月18日下午，民警突袭了设在夏庄街道一家酒店的 “IT工作室”，当场抓获犯罪嫌疑人陈某(24岁，本市人)、吴某(37岁，浙江人)，并缴获电脑一台、手机10多部、银行卡数十张。6月22日，民警又抓获了另一名犯罪嫌疑人董某(女，32岁，鄄城人)。
警方查明，有过网络赌博经历的吴某最近找到了“新财路”，今年5月底来青招人组建工作室，专门为赌博网站“洗钱”。吴某招聘了陈某和董某，三人开始24小时不间断工作。他们每天根据平台指令提示，通过软件提供转账服务，将钱转入转出。陈某不仅得出力盯着电脑屏幕，赚着每天300元的辛苦钱，还要把自己的银行账户挂在平台上使用。陈某每个账户每月可提成1000元，每个月的非法收入过万。警方初查陈某账户，短短三天内流水就接近500万元。目前，吴某、陈某和董某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动已被城阳警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
