1月4日（星期四）在菲律宾生效的有关反洗钱和防止恐怖主义融资的赌场和其他金融服务业务的注册和报告准则已经生效。
该国反洗钱委员会（AMLC）发布的一份公告称，“AMLC注册和报告指南”已于12月5日在菲律宾大学法律中心的国家行政注册办公室提交，发表日或2018年1月4日”。
注册程序包括在涉嫌参与谋杀，资助恐怖主义或毒品贩运等严重罪行的可疑交易或交易的情况下要求“五个工作日“内;向AMLC提交“了解客户”（KYC)文件以及为可疑资金“冻结”订单上传电子退货（电子退货）。
10月份
世界赌场排名，AMLC宣布
世界赌场排名，菲律宾的赌场将被要求让所有玩家出示身份证件，并且还必须保存这些客户的赌博活动记录至少五年，作为反洗钱新监管框架的一部分。赌场部门。
7月份在罗马尼亚总统罗德里戈·杜特特（Rodrigo Duterte）签署的一份文件中，对
菲律宾赌场的一系列指令（称为“执行规则和条例”）构成了该国经修订的“反洗钱法”的一部分，于11月4日生效。
在2016年，菲律宾的赌场行业成为全球头条新闻，据称是孟加拉国中央银行的8100万美元的黑客盗窃 – 通过在美国纽约联邦储备银行的帐户。
这笔钱被转移到位于马尼拉大都会马卡蒂的黎刹商业银行分行的四个账户。部分资金后来转移到菲律宾的赌场，他们大多失踪。据媒体报道，在进入菲律宾金融体系的总数中，迄今为止仅有约一千五百万美元已经归还孟加拉国。
