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菲律宾要求赌场保留客户的数据记录
发布日期：2022-03-30 03:15 点击次数：86
菲律宾反洗钱委员会宣布了一些指导方针，将使赌场负责将其客户的数字记录保存在他们自己的中央数据库中。此举旨在推动在菲律宾打击赌场和该国“反洗钱法”所涵盖的其他业务中打击洗钱的措施。 该委员会去年宣布，赌场将被要求让所有球员出示身份证件，并保留所有球员的赌博活动记录至少五年。 在今年早些时候宣布的理事会“赌场注册和报告指南”的变更中，在“承保交易”的情况下世界赌场名单，在五个工作日内提交报告是强制性的世界赌场名单，其中涉及金额超过五百万菲律宾比索（约100,000美元）;或可疑交易，例如，无法正确识别客户或怀疑涉嫌参与谋杀，资助恐怖主义或贩毒等严重犯罪的人。 理事会在其最新公告中表示，赌场合规官或其他授权人员应迅速检索客户记录，如果被要求或下令，则将记录上传至理事会。 该公告称，直接访问每个此类业务的数据库中的客户记录将允许正式授权的官员主动分析客户的财务状况。 该公告援引反洗钱理事会秘书处执行董事Mel Georgie Racela的话说，遵循这些准则的企业将确保理事会能够进行调查，而不会引起不必要的关注。 “如果洗钱者和恐怖分子发现我们的调查，那么他们就会精神摒弃他们的资产，从而挫败了法律的意图，”Racela先生说。
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